Soruşturma kapsamında, COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirlerinin sistematik şekilde aklandığı tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay duyurduğu “Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı” doğrultusunda dijital ödeme sistemleri ve kripto platformlarına yönelik operasyonlar hız kazanmıştı. Son operasyon ise sektörün en büyük vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

32 Milyar TL’lik Kripto Trafiği Ortaya Çıktı

MASAK raporları doğrultusunda yapılan mali incelemelerde COINO’nun hesaplarında çarpıcı rakamlara ulaşıldı:

  • 2024’te 211 milyon TL olan hesap girişi, 2025’te 11.9 milyar TL’ye yükseldi.

  • Şirket hesaplarından 12.3 milyar TL'nin üzerinde transfer yapıldı.

  • Toplam 769 milyon USDT’lik (yaklaşık 32 milyar TL) kripto işlem hacmi belirlendi.

  • 13.9 milyar TL değerindeki kripto varlıkların kayıt dışı gizli cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.

Bu işlem hacminin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu belirlendi.

22 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

Para transferinin yapıldığı 802 kişi mercek altına alındı ve bu kişilerden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında:

COINO’ya TMSF Kayyumu Atandı

Operasyon kapsamında COINO A.Ş.’ye el konulurken şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu adım, kripto sektöründeki en kapsamlı kayyum atamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve kripto para üzerinden yapılan yasa dışı finans trafiğinin tüm ayağının ortaya çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.