Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine karışan şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, örgüt mensupları “hesapçı” olarak adlandırılan kişiler üzerinden farklı banka ve kripto şirketlerde hesaplar açtırdı, bu kişiler adına GSM hatları çıkarttı. Bazı hesap sahipleri adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan işletmeler kurularak pos hesapları oluşturuldu.
Bu hesaplar üzerinden nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemleri gerçekleştirildiği, bazı hesapların 0850’li hatlar üzerinden ülke genelinde dolandırıcılık eylemlerine karıştığı tespit edildi.
MASAK tarafından sağlanan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda, örgüt mensuplarının hesaplarında yaklaşık 8,5 milyar TL işlem hacminin bulunduğu belirlendi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 18 şüpheliye ait 6 ilde toplam 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, tablet, ajanda ve doküman ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.