İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da yakalanan ünlü şarkıcıya yönelik suçlamalar, kamuoyunda infial yarattı.
Dosyadaki 3 Ağır Suçlama
Mali Şube ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülen Haluk Levent’e yargı makamlarınca şu suçlar yöneltiliyor:
-
Dernekler Kanunu'na muhalefet
-
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)
-
Suç örgütü üyeliği
Akılalmaz Rakamlar: 990 Milyon TL'lik Bahis İddiası
Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, dernek kaynaklarının aktarıldığı öne sürülen hesap hareketleri oldu. İddiaya göre Haluk Levent, 2020 ile 2026 yılları arasında Ahbap Derneği'nin kurucu üyelerinden Alper Çelik’e ait banka hesaplarını kullanarak toplamda 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynadı. Yapılan incelemelerde bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon TL'lik kayıp yaşandığı kayıtlara geçti.
Asistanın Hesabına Milyonlarca Liralık Transfer
Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Levent'in finansal işlemler için farklı şahısların hesaplarını paravan olarak kullandığı öne sürüldü. Bu hesaplar arasında en aktif olanının asistanı Yeliz Kaya’ya ait olduğu; Ahbap Derneği’nin resmi hesaplarından Kaya’nın şahsi hesabına 120 milyon TL’ye yakın para aktarıldığı saptandı.
Gayrimenkul Oyunuyla "60 Milyon Dolarlık" Mağduriyet
Devam eden paralel bir soruşturmada ise çok daha büyük bir vurgun iddiası masaya yatırıldı. İddiaya göre, derneğin nüfuzu ve insani bağış vaatleri kullanılarak mülk sahiplerinden gayrimenkuller toplandı.
İlk etapta asistan Yeliz Kaya adına tescil ettirilen bu değerli taşınmazların, kısa süre içinde zincirleme bir şekilde üçüncü şahıslara devredilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Hukuksuz bu mülk devirleri neticesinde ulaşılan toplam mağduriyet boyutunun 60 milyon dolar (USD) seviyesinde olduğu değerlendiriliyor.